CAPACITACIÓN · ENTIDADES FINANCIERAS Y ACTIVIDADES VULNERABLES

Capacitación diferenciada para cada nivel de tu organización.

No todas las personas enfrentan los mismos riesgos ni tienen las mismas responsabilidades. Por ello, diseñamos programas de capacitación diferenciados para cada nivel de la organización.

Dos niveles, un mismo estándar

Formación pensada para quien opera y para quien decide.

Nivel 01

Empleados

Personal operativo y administrativo

Desarrollamos programas de formación orientados al personal operativo y administrativo, con especial énfasis en aquellos colaboradores que mantienen contacto directo con clientes o participan en los procesos de identificación, conocimiento del cliente y monitoreo de operaciones. La capacitación aborda los aspectos regulatorios aplicables, señales de alerta, integración de expedientes, obligaciones internas, controles operativos y mejores prácticas para la gestión de riesgos, utilizando casos prácticos y escenarios reales que facilitan su aplicación en el día a día.

Nivel 02

Consejo de Administración

Supervisión estratégica y gobierno corporativo

Diseñamos sesiones ejecutivas enfocadas en la supervisión estratégica del programa de PLD/FT y en el cumplimiento de las responsabilidades de gobierno corporativo. Estas capacitaciones incluyen la revisión de los principales riesgos identificados a través de la Metodología con Enfoque Basado en Riesgo (EBR), la efectividad de los controles implementados, indicadores clave de cumplimiento, resultados del programa, cambios regulatorios relevantes y las decisiones estratégicas necesarias para fortalecer el marco de control y la gestión de riesgos de la organización.

Casos prácticos y escenarios reales

Adaptada a cada rol y responsabilidad

Alineada a la regulación vigente

Prepara a tu equipo para cumplir con confianza.

Agenda tu consulta gratuita y armamos el plan de capacitación que tu organización necesita.

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