Ayudamos a las organizaciones a fortalecer sus programas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo mediante soluciones prácticas, alineadas con la regulación vigente y adaptadas a la realidad de cada negocio.
Servicio 01
Conozca sus riesgos antes de que se conviertan en problemas.
Diseñamos y desarrollamos metodologías de Enfoque Basado en Riesgo que permiten identificar, evaluar y administrar los riesgos inherentes de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Acompañamos a nuestros clientes durante todo el proceso de implementación, desde la definición de factores de riesgo, indicadores y ponderaciones, hasta la documentación de la metodología.
Servicio 02
Procesos claros, controles efectivos y cumplimiento sostenible.
Apoyamos a las organizaciones que realizan actividades vulnerables y entidades financieras en el diseño, formalización e implementación de procesos de cumplimiento que permitan dar atención efectiva a las obligaciones regulatorias. Documentamos procedimientos claros y eficientes para actividades como identificación de clientes, monitoreo de operaciones, integración de expedientes y controles internos.
Servicio 03
La regulación documentada de forma práctica y accionable.
Desarrollamos manuales de cumplimiento robustos y personalizados que establecen las políticas, procedimientos, responsabilidades y controles necesarios para la adecuada gestión del riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Nuestros manuales se adaptan al modelo operativo y sector de cada organización.
Servicio 04
Identificamos brechas antes de que lo haga la autoridad.
Realizamos evaluaciones integrales para identificar fortalezas, áreas de oportunidad y posibles brechas de cumplimiento dentro de los programas de PLD/FT. A través de un análisis objetivo y práctico, emitimos recomendaciones que permiten fortalecer los controles existentes, mejorar la efectividad del programa y reducir riesgos regulatorios y reputacionales.
Agenda una consulta gratuita y te decimos exactamente cómo podemos ayudarte.
Sin costo · Sin compromiso · Te respondemos rápido